- Modalidad: 100% virtual con clase en vivo. Plataforma de dictado ZOOM. En esta oportunidad se utilizará dispositivo propio.
- Con el correo electrónico de confirmación se adjuntarán los datos de acceso a la charla.
- Entrega de Certificados: Serán enviados a la casilla de correo electrónico proporcionada al momento de la inscripción a quienes registren un tiempo mínimo de conexión de 90 minutos en cada clase.
- Es requisito obligatorio el ingreso a la plataforma ZOOM utilizando su propio perfil en el que deberá indicar su Nombre y Apellido para el control y posterior emisión de los certificados. De lo contrario los mismos no serán expedidos.
- Una vez iniciado el curso se solicitará a aquellos participantes que no estén identificados que lo hagan, de lo contrario serán desconectados de la reunión de ZOOM.
- Asimismo, aquellos participantes cuyos cargos no estén contemplados dentro del público objetivo también serán desconectados de la reunión de ZOOM.
- La inscripción a los cursos de SECAP tienen carácter personal y por lo tanto, intransferible. Solicitamos no comunicar los datos de conexión a quienes no forman parte del público objetivo.
- Formulario de Evaluación del Curso: Posteriormente se enviará link por correo electrónico. El mismo será de forma anónima.
Observaciones
- La inscripción es exclusivamente por internet.
- El Poder Judicial no tiene previsto afrontar ningún tipo de gastos.
- Una vez culminado el período de inscripción, se enviará un mail confirmando la misma adjuntando los datos de acceso al curso.
- En caso de no poder asistir al mismo, se ruega comunicar mediante el formulario de desinscripción en el botón de abajo, con una antelación de 72 horas.
Módulo I: Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo.
Núcleo temático:
- Marco Normativo internacional: 40 Recomendaciones Gafi, Evaluaciones Mutuas,
Metodología de Evaluación, etc. - Principales Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a
nivel internacional. - Evaluación Nacional de Riesgos.
- Marco normativo nacional vigente.
- Sistema Preventivo. Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Características. - Competencias de la SENACLAFT.
- Actividades sujetas a control (sujetos obligados no financieros).
- Independencia entre la esfera administrativa y la penal. Interacción entre Senaclaft
y FGN (intercambio de información producto de los procesos) - Investigación financiera paralela. Rol de la SENACLAFT (asesoramiento y/o
integración de equipos multidisciplinarios. - A qué tipo de información tiene acceso SENACLAFT y cuál puede proporcionar a
los jueces/fiscales. Bases de datos que accede la SENACLAFT, análisis de las
mismas y cuales puede proporcionar a los fiscales. - Cooperación Internacional. RRAG.
Carga horaria: 2 horas
Docentes: Dr. Gustavo Misa, Dra. María Noel Cabillón y Esc. María Laura Lucchi.
Módulo II: Delito de lavado de activos – Proceso Penal
Fiscalía y Poder Judicial
Núcleo temático:
- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Lavado de Activos.
- Delito de Lavado de Activos. Estructura, características y diferencias entre los tipos
penales. - Delitos precedentes del Lavado de Activos. Sus razones.
- Investigación financiera paralela
- Procedimiento Penal:
Medidas cautelares
Formalización – Acusación – Incorporación de la evidencia al proceso
Posibilidad de proceso abreviado - Sanciones aplicables (baremo de la pena)
- Decomiso. Tercerías
Carga horaria: 4 horas
Docente: Dra. Cecilia Cerdeira y Dra. Diovanet Olivera.
Módulo III: Unidad de Información y Análisis Financiero (Banco Central del Uruguay)
Núcleo temático:
- Aspectos generales de la UIAF
¿Qué es la UIAF?
¿Cuáles son sus principales funciones?
¿Cómo se inserta en el sistema nacional de prevención de LA/FT? - Función de investigación financiera
¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)?
Importancia del ROS
Fuentes de información disponibles
El informe de inteligencia financiera – características
El grupo de trabajo multidisciplinario - Función de cooperación
Integración de la UIAF en la investigación
Interacción con otros actores de la investigación – las limitaciones que impone el
deber de reserva
El pedido de información a la UIAF
El glosario
Factor de éxito del proceso - los tiempos de respuesta
El impacto que tiene la forma de hacer la solicitud
¿Es posible llegar a una estandarización? - Función de análisis estratégico
Características de la función
Diferencias con la investigación financiera - La participación de la UIAF en el proceso judicial
- Desafíos para el futuro cercano
Carga horaria: 2 horas
Docente: Cr. Nestor López (Gerente de UIAF).